За два года члены группировки совершили путем фишинга более 6 000 хищений у белорусов на сумму более 1,7 млн. рублей, сообщает СК.
Главным управлением цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета завершено расследование в отношении одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, работавшего по Беларуси.
Организованная преступная группа была создана в 2021 году. В ее состав входило более 700 участников из Украины, России, Беларуси и других русскоязычных стран.
Скам-группа специализировалась на совершении хищений денежных средств с карт-счетов пользователей торговых онлайн-площадок с использованием фишинговых интернет-ресурсов, имитирующих такие площадки, сервисы служб доставки, платежные сервисы.
С 2021 года по 2023 год участники данной группировки совершили путем фишинга более 6 000 хищений у белорусов на сумму более 1,7 млн. рублей.
На след скам-сообщества киберследователи вышли в августе 2022 года. Благодаря применению на практике новых разработок и экспериментальных методик следственным путем были установлены личности руководящего звена, зафиксирован используемый группировкой преступный инструментарий и совершенные преступления.
На первоначальном этапе расследование было сконцентрировано на пресечении преступной деятельности организованной группы, продолжающей ежемесячно совершать сотни хищений. Для этого требовалось установить личность и задержать одну из ключевых фигур группировки – разработчика программных продуктов для организации преступной деятельности скам-группы и автоматизации совершения хищений. В среде кибермошенников такого участника группировки называют Кодером. Последний применял все технические компетенции и навыки для своей конспирации, на личный визуальный контакт с другими участниками группировки никогда не выходил – только онлайн-общение с использованием вымышленных данных. В распоряжении следователей имелся только его сетевой псевдоним.
По крупицам информации, оставленной Кодером на просторах интернета, удалось составить его «цифровой портрет» и установить личность. Ключевой фигурой транснационального скам-сообщества оказался 17-летний минчанин.
Следователями совместно с МВД была спланирована и реализована уникальная операция по задержанию руководителя скаммеров. Следователям и милиции, несмотря на выстроенную Кодером многоуровневую систему защиты от изобличения правоохранительными органами, удалось обезвредить кибермошенника в его квартире и получить доступ ко всем цифровым доказательствам. В ходе обыска были обнаружены и изъяты программные средства совершения преступлений, базы данных с информацией о преступной деятельности группировок.
За свою работу молодой человек получал 5% от суммы всех денег, похищаемых скам-сообществом у белорусских граждан. За 1,5 года участия в преступной деятельности группировки до задержания он заработал более 90 000 рублей.
Подросток признал свою вину в участии в деятельности транснационального скам-сообщества в качестве разработчика и администратора криминальных программных средств и интернет-ресурсов, детально рассказал об участниках группировки и совершенных ими преступлениях.
В дальнейшем в ходе проведения нескольких десятков реализаций на территории различных областей страны, а также на территории Российской Федерации задержаны 34 участника транснационального скам-сообщества, в том числе из числа руководителей. В отношении 19 обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отдел информации и связи с общественностью СК
