Подразделения Следственного комитета и МВД Беларуси совместно с российскими коллегами пресекли деятельность международной группы мошенников, чьи офисы базировались на территории Минска и Москвы, сообщили в МВД.

Как рассказал начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Ананенко, эти мошеннические колл-центры специализировались на оказании лжеброкерских услуг.

«Потенциальным жертвам обещали высокую прибыль от участия в торговле на фондовом рынке. Для первой консультации со «специалистом-помощником» необходимо было указать свои данные, номер телефона и адрес электронной почты», – пояснил он.

Затем по этой схеме включались менеджеры колл-центров, которые с использованием IP-телефонии и мессенджеров звонили желающим заработать на бирже, объясняя, что деньги следует внести на определенные, на деле «дроповские», счета либо криптокошельки «и в скором времени ждать кратной прибыли».

Мошенники могли даже вернуть часть суммы, убеждая жертву, будто это первая прибыль. Более того, группа даже заключала с гражданами поддельные договоры, чтобы убедить их в легальности бизнеса.

После того, как обман становился очевиден, включавшиеся в игру другие мошенники представлялись сотрудниками банков и под предлогом оказания помощи в возврате похищенного завладевали реквизитами платежных карт и обнуляли их.

Сообщается, что задержания одновременно прошли на территории нескольких государств, включая Беларусь, где под стражу заключены 48 человек: «в их числе были руководитель белорусского офиса, а также граждане России и Украины». Как рассказал представитель МВД, некоторые уже дали признательные показания о своей противоправной деятельности, обратились с явкой с повинной, сообщили известные им сведения о сообщниках.

«В результате проведения обысков в 5 минских офисах и адресах проживания подозреваемых изъяты компьютерная техника, мобильные устройства, бухгалтерская документация, 12 автомобилей общей стоимостью более $200 тыс. и наличные в такой же сумме. Наложен арест на 40 счетов субъектов хозяйствования и 65 счетов физических лиц, использовавшихся при совершении преступлений», – рассказал Ананенко.

В каждом офисе работали от 20 до 30 человек. При этом офисы каждый год переезжали в новое место. Были продуманы и меры конспирации, а в группе существовала четко выстроенная иерархия.

В свою очередь, одновременно управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России были проведены аналогичные мероприятия в Москве, где полицейские задержали одного из организаторов международной группы. Сообщается, что по его месту жительства обнаружено и изъято более 30 миллионов российских рублей.

Отмечается, что офисы преступной группы были не только в Беларуси и России, но также в Украине и некоторых странах ЕС. При этом минские офисы обманывали жителей России, Казахстана и других стран, но не Беларуси. Российский офис мошенников тоже не работал на Россию, охватывая другие страны.

Продолжается работа по установлению дополнительных фактов преступной деятельности международной организованной группы, а также выявлению ее новых участников, сообщили в МВД.

Источник: МВД